Latvija ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu valsts spējai efektīvi cīnīties ar finanšu noziegumiem un nodrošināt finanšu sistēmas drošību. MONEYVAL veiktais novērtējums apliecina, ka Latvija ir starptautiski atzīta par valsti ar efektīvu, caurskatāmu un pret naudas atmazgāšanas riskiem noturīgu sistēmu.
Ceturtdien, 19. februārī, Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja – MONEYVAL – publicēja ziņojumu par Latvijas 6. kārtas savstarpējā novērtējuma rezultātiem.
Ziņojumā uzsvērts, ka Latvija ir sasniegusi augstus vai būtiskus efektivitātes līmeņus gandrīz visos kritērijos (Immediate Outcomes). Ziņojums atzīst Latvijas ievērojamo progresu un ilgtermiņa apņemšanos cīņā pret finanšu noziegumiem.
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) bija šī procesa vadošā un koordinējošā iestāde. Novērtējuma rezultāti apliecina, ka FID ir viens no vadošajiem finanšu izlūkošanas dienestiem pasaulē un līderis starptautiskajā sadarbībā, sniedzot būtisku un kvalitatīvu ieguldījumu Latvijas un pasaules finanšu drošībā.
Īpaši augstu ir novērtēts FID ieguldītais darbs ziņojumu kvalitātes celšanā, tehnoloģisko risinājumu ieviešanā un sadarbības stiprināšanā ar likuma subjektiem un tiesībaizsardzības iestādēm. Eksperti norāda, ka FID ir efektīva, mūsdienīga un tehnoloģiski attīstīta iestāde, kas nodrošina augstas kvalitātes finanšu izlūkinformāciju. FID vadībā īstenotais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILL/TF/PF) risku novērtējuma process sekmē vienotu un uz izmaiņām reaģējošu izpratni par Latvijas riskiem.
Kā jau iepriekš ziņots, 2025. gada 13. jūnijā FATF un MONEYVAL kopējā plenārsēdē tika pieņemts Latvijas 6. kārtas savstarpējās novērtēšanas ziņojums. Latvija ir pirmā valsts, ko vērtēja jaunajā novērtēšanas kārtā. Latvijas novērtējumā tika aptverti veiktie pasākumi un sasniegtie rezultāti no 2017. gada 11. novembra līdz 2024. gada 15. novembrim.
Vairāk informācijas ŠEIT!
ES fondu investīcijas nākotnes drošībā
Šo augsto efektivitāti un tehnoloģisko attīstību ir sekmējušas arī mērķtiecīgas investīcijas. Nozīmīgs ieguldījums sistēmas pilnveidē sniegts Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai” ietvaros.
