Publicēts Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) augusta informatīvais izdevums, kas sniedz visaptverošu ieskatu cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un finanšu noziegumiem. Izdevums iezīmē virkni nozīmīgu notikumu un attīstības tendenču, apliecinot Latvijas apņēmību stiprināt savu finanšu sistēmu.
Izdevumā galvenā uzmanība tiek pievērsta Latvijai kā pirmajai valstij, kas novērtēta pēc jaunajiem starptautiskajiem finanšu atbilstības standartiem. Tajā iekļauts finanšu ministra Arvila Ašeradena priekšvārds, kā arī Ministru prezidentes Evikas Siliņas un FID priekšnieka Toma Platača komentāri, kas apliecina augstāko amatpersonu atbalstu šai cīņai.
Īpaša sadaļa ir veltīta ES stiprinātajam regulējumam naudas atmazgāšanas apkarošanā. Infografikas un raksti sniedz detalizētu skaidrojumu par jauno ES AML tiesību aktu kopumu, tostarp par AML regulu, AMLA aģentūru un direktīvām. Tas palīdz izprast globālās tendences un Latvijas lomu tajās.
Izdevums piedāvā arī interviju ar zvērinātu advokātu Edgaru Pastaru, kurā aplūkoti jaunās AML regulas ieguvumi un praktiskie izaicinājumi, piemēram, liels dokumentu apjoms, nacionālās īpatnības un terminoloģijas problēmas. Turklāt ir iekļauti Latvijas Bankas sagatavotie materiāli par finanšu noziegumu novēršanu, sākot no AML pārbaudes labās prakses līdz riska valstu kartei.
Iepazīsties ar FID augusta informatīvo izdevumu šeit: https://fid.gov.lv/uploads/files/2025/FID%202025-aug-lat.pdf?fbclid=IwY2xjawM3V7lleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBxTGoxSFNHMVBlUlh6cFV1AR78POdJsLXhfBsLqoxVjrj_38rs9fy39Zt-F1fKFW7_GKLd-8kKdm4bOllo7A_aem_Mb_mxhKxM-sNiNOPVcb29Q.
Eiropas Savienības atbalsta nozīme cīņā pret naudas atmazgāšanu
Nevar pārvērtēt Eiropas Savienības finansiālo atbalstu cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Šis atbalsts ir būtisks, lai dalībvalstis varētu īstenot mērķtiecīgus projektus, kas stiprina nacionālās sistēmas un reaģētspēju. Spilgts apliecinājums tam ir Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansētais projekts “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai”. Šis projekts apliecina Eiropas Savienības dāsnumu un tālredzīgo vīziju, atbalstot savas dalībvalstis tik kritiskās jomās.
Projekta kopējais finansējums sasniedza 1 783 552 eiro, no kuriem 1 474 010 eiro bija Eiropas Savienības finansējums. Šis ievērojamais atbalsts ļāva izveidot un aprīkot inovatīvu naudas atmazgāšanas novēršanas centru, lai būtiski stiprinātu FID spējas identificēt un novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Šādas investīcijas ir ne tikai tehnisks ieguvums, bet arī spēcīgs signāls, ka cīņa pret finanšu noziegumiem ir kopīga prioritāte. Tādējādi Eiropas Savienības finansējums ir instruments, kas ļauj efektīvāk aizsargāt finanšu sistēmas integritāti, veicināt starptautisko sadarbību un galu galā nodrošināt drošāku un stabilāku vidi ikvienam pilsonim.
